<<
>>

Борьба с офшорами и новые финансовые схемы

Теперь для обезличивания владельца активов надо использовать не один офшор, а цепочку офшоров, в числе которых есть обязательно территория, где регистрируют компании с номинальными директорами и собственниками, а реальные собственники не фигурируют ни в одном из документов.

Их стали называть бенефициарами (реальными выгодополучателями). Такая схема, например, используется коррумпированными чиновниками, лидерами организованных преступных группировок.

Сегодня в различных официальных документах (например, на официальных сайтах) фигурируют названия номинальных держателей акций, в качестве которых выступают крупнейшие мировые банки, оказывающие услуги «private banking». Однако номинальные держатели не раскрывают, кто является действительным держателем акций, — такую информацию можно получить только по запросу суда. Удобная форма спрятать свою собственность лицам, не желающим «светиться».

Далеко за примерами ходить не надо. Возьмем российские акционерные общества. Держатели 97 % акций ОАО «Лукойл» — номинальные. Три четверти акций находятся в номинальном держании у нидерландского «ИНГ — банка» («Евразия»), остальные — у чисто российских номинальных держателей. Физлицам официально принадлежат 3 % акций, хотя считается, что крупнейший пакет акций «Лукойла» принадлежит его менеджерам — Вагиту Алекперову (21 %) и Леониду Федуну (9 %). Однако проверить эту информацию невозможно.

По недавним сообщениям, у 27 % акций государственного «Газпрома» номинальные держатели. Свыше 50 % акций ГМК «Норильский никель» у иностранных номинальных держателей или в офшорах. У «Русала» номинальным акционерам принадлежат 25 % акций, а вся компания контролируется из офшора[133].

Фактически крупнейшие банки мира, юридические фирмы и даже отдельные физические лица взяли на себя функцию по сокрытию конечных акционеров и бенефициаров, которую раньше выполняли офшорные юрисдикции. Поэтому результаты «наезда» западных государств на офшоры как «информационно непрозрачные зоны» оказались ничтожными.

<< | >>
Источник: Валентин Юрьевич Катасонов. За кулисами международных финансов. 2014 {original}

Еще по теме Борьба с офшорами и новые финансовые схемы:

  1. "Новые кочевники” и новые идентичности.
  2. Свободные схемы
  3. Организационные схемы
  4. Связанные схемы
  5. Схемы проектного финансирования
  6. Рискованные схемы
  7. Использование трехступенчатой схемы в бизнесе
  8. Ситуация "Построение схемы документооборота"
  9. НЕОБХОДИМОСТЬОРГАНИЗАЦИОННОЙ СХЕМЫ
  10. Структурно-логические схемы
  11. ШАГ 7: ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
  12. 10.4. ТРИ СХЕМЫ ПЕРЕНОСА РИСКА
  13. Разработка схемы организационной структуры.
  14. Ред. Феоктистов И.А.. Опасные схемы минимизации налогов. Необоснованная налоговая выгода. М.: — 200 с., 2009
  15. 7.2. Проблемы выбора схемы организации производства
  16. 7.3. Проблема выбора схемы специализации и кооперирования
  17. Разработка схемы получения прибыли от франчайзинга
  18. Биржевые схемы размещения ценных бумаг
  19. 4. Оффшорный бизнес и его типичные схемы