Агенты валютного контроля и валютного регулирования
федеральной службы налоговой полиции, Межведомственный центр при ¦уШД РФ по противодействию легализации незаконных доходов.
Агенты в пределах своей компетенции: а) осуществляют контроль за соответствием валютных операций законодательству, условиями выдачи лицензий и разрешений, а также за соблюдением актов органов валютного контроля; б) проводят проверки совершения валютных операций.
В целях упорядочения работы по более четкому практическому применению валютного законодательства Российской Федерации, а также по его со-вершенствованию Банк России рекомендует уполномоченным банкам Российской Федерации, как агентам валютного контроля и валютного регулирования:
самостоятельно инструктировать свои дочерние учреждения и филиалы, а также клиентуру по вопросам выполнения требований нормативных актов;
направлять в Главные территориальные управления Банка России запросы по проблемам валютного регулирования и валютного контроля, вызывающим затруднения в применении либо допускающим неоднозначное тол-кование;
анализировать информацию о возникающих в ходе практической работы трудностях по применению нормативных актов, а также направлять соответствующие предложения в Главные территориальные управления Банка России.
Таможенные органы РФ осуществляют:
валютный контроль за перемещением лицами через таможенную границу (за исключением примеров таможенных зон и свободных складов) национальной валюты, ценных бумаг в валюте РФ, валютных ценностей;
контроль за валютными операциями, связанными с перемещением через указанную границу товаров и транспортных средств.
Минфину и Минэкономразвития России переданы функции Федеральной службы РФ по валютному и экспортному контролю, связанные с: а) проведением единой общегосударственной политики в области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере валютных, экспортных и иных внешнеэкономических операций; б) осуществлением межотраслевой координации; в) обеспечением контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями, участвующими в регулировании и осуществлении экспортно- импортных и иных внешнеэкономических операций.
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), образованный по Указу Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) Доходов, полученных преступным путем», осуществляет:
сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, Полученных преступным путем;
направление информации в правоохранительные органы в соответст- вии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— взаимодействие и информационный обмен в соответствии с междун^ родными договорами компетентных органов Российской Федерации и иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и др.
В валютном контроле и валютном регулировании участвуют и другие федеральные органы исполнительной власти: а) Федеральная служба безопасности РФ; б) Министерство внутренних дел РФ; в) Служба внешней разведки РФ и Министерство обороны РФ.
Они информируют Правительство Рф о ставших им известными фактах нарушения резидентами и нерезидентами валютного и таможенного законодательства и иных нормативных актов, касающихся осуществления валютных и других операций.
Еще по теме Агенты валютного контроля и валютного регулирования:
- Органы и агенты валютного контроля и валютного регулирования.
- 10.3. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции
- Валютная система Российской Федерации. Валютное регулирование и валютный контроль
- Теории о необходимости осуществления валютного контроля и валютного регулирования.
- Эффективность валютного контроля и валютного регулирования.
- Валютное регулирование и валютный контроль
- Органы валютного контроля и валютного регулирования
- 19. Валютное регулирование и валютный контроль
- Агенты валютного контроля
- Глава 18 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ в Российской ФЕДЕРАЦИИ
- Валютное регулирование и валютный контроль
- 87. ВАЛЮТНЫЙ КУРС КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. РЕЖИМ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА
- 87. ВАЛЮТНЫЙ КУРС КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. РЕЖИМ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА
- Банки как агенты валютного контроля.
- 8.4.Валютная политика, валютное законодательство и валютный контроль
- 8. Основы валютных отношений. Взаимосвязь нац. денежной единицы с иностранной валютой. Виды валютных курсов. Валютное регулирование. Денежное обращение
- Понятие регулирования валютных операций (валютного регулирования).
- 51. Валютное регулирование. Валюта и валютные ценности
- 1.5. Валютный контроль 1.5.1. Цели и методы валютного контроля