<<
>>

Агенты валютного контроля и валютного регулирования

это организации, которые могут осуществлять функции валютного контроля и валютного регулирования. Они подотчетны соответствующим органам валютного контроля и валютного регулирования. В их состав включаются: а) ком-мерческие банки; б) таможенные органы; в) силовые структуры — органы
федеральной службы налоговой полиции, Межведомственный центр при ¦уШД РФ по противодействию легализации незаконных доходов.
Агенты в пределах своей компетенции: а) осуществляют контроль за соответствием валютных операций законодательству, условиями выдачи лицензий и разрешений, а также за соблюдением актов органов валютного контроля; б) проводят проверки совершения валютных операций.
В целях упорядочения работы по более четкому практическому применению валютного законодательства Российской Федерации, а также по его со-вершенствованию Банк России рекомендует уполномоченным банкам Российской Федерации, как агентам валютного контроля и валютного регулирования:
самостоятельно инструктировать свои дочерние учреждения и филиалы, а также клиентуру по вопросам выполнения требований нормативных актов;
направлять в Главные территориальные управления Банка России запросы по проблемам валютного регулирования и валютного контроля, вызывающим затруднения в применении либо допускающим неоднозначное тол-кование;
анализировать информацию о возникающих в ходе практической работы трудностях по применению нормативных актов, а также направлять соответствующие предложения в Главные территориальные управления Банка России.
Таможенные органы РФ осуществляют:
валютный контроль за перемещением лицами через таможенную границу (за исключением примеров таможенных зон и свободных складов) национальной валюты, ценных бумаг в валюте РФ, валютных ценностей;
контроль за валютными операциями, связанными с перемещением через указанную границу товаров и транспортных средств.
Минфину и Минэкономразвития России переданы функции Федеральной службы РФ по валютному и экспортному контролю, связанные с: а) проведением единой общегосударственной политики в области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере валютных, экспортных и иных внешнеэкономических операций; б) осуществлением межотраслевой координации; в) обеспечением контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями, участвующими в регулировании и осуществлении экспортно- импортных и иных внешнеэкономических операций.
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), образованный по Указу Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) Доходов, полученных преступным путем», осуществляет:
сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, Полученных преступным путем;
направление информации в правоохранительные органы в соответст- вии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— взаимодействие и информационный обмен в соответствии с междун^ родными договорами компетентных органов Российской Федерации и иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и др.
В валютном контроле и валютном регулировании участвуют и другие федеральные органы исполнительной власти: а) Федеральная служба безопасности РФ; б) Министерство внутренних дел РФ; в) Служба внешней разведки РФ и Министерство обороны РФ. Они информируют Правительство Рф о ставших им известными фактах нарушения резидентами и нерезидентами валютного и таможенного законодательства и иных нормативных актов, касающихся осуществления валютных и других операций.
<< | >>
Источник: Под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. Деньги. Кредит. Банки: Учебник Г. Е. Алпатов, Ю.В. Базулин и др.; Под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова . — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2003. — 624 с.. 2003

Еще по теме Агенты валютного контроля и валютного регулирования:

  1. Органы и агенты валютного контроля и валютного регулирования.
  2. 10.3. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции
  3. Валютная система Российской Федерации. Валютное регулирование и валютный контроль
  4. Теории о необходимости осуществления валютного контроля и валютного регулирования.
  5. Эффективность валютного контроля и валютного регулирования.
  6. Валютное регулирование и валютный контроль
  7. Органы валютного контроля и валютного регулирования
  8. 19. Валютное регулирование и валютный контроль
  9. Агенты валютного контроля
  10. Глава 18 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ в Российской ФЕДЕРАЦИИ
  11. Валютное регулирование и валютный контроль
  12. 87. ВАЛЮТНЫЙ КУРС КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. РЕЖИМ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА
  13. 87. ВАЛЮТНЫЙ КУРС КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. РЕЖИМ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА
  14. Банки как агенты валютного контроля.
  15. 8.4.Валютная политика, валютное законодательство и валютный контроль
  16. 8. Основы валютных отношений. Взаимосвязь нац. денежной единицы с иностранной валютой. Виды валютных курсов. Валютное регулирование. Денежное обращение
  17. Понятие регулирования валютных операций (валютного регулирования).
  18. 51. Валютное регулирование. Валюта и валютные ценности
  19. 1.5. Валютный контроль 1.5.1. Цели и методы валютного контроля